| Aspekty etyczne |
| Lp. |
Zidentyfikowane ryzyka niefinansowe |
Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka |
Poziom ryzyka* |
| 1 |
Ryzyko wystąpienia zjawiska korupcji i łapownictwa. |
- Stosowanie zasad zawartych w Polityce antykorupcyjnej i prezentowej GK PGNiG, Kodeksie Etyki GK PGNiG czy Systemie zarządzania etyką i compliance w Grupie Kapitałowej PGNiG oraz Polityce Transparentności Menadżerów. Dokumenty w szczególności wspierają i regulują zarządzaniem ww. ryzykiem.
- Skierowane do pracowników działań informacyjnych i edukacyjnych, które zwiększają poziom znajomości regulacji, wartości wśród pracowników oraz ich świadomość odnośnie potencjalnych konsekwencji naruszeń, w tym szkolenia etyczne i antykorupcyjne.
|
średni |
| 2 |
Utrata reputacji wizerunku spółki jako rzetelnej organizacji budzącej zaufanie może stać się powodem daleko idących negatywnych konsekwencji prawnych. |
- Wdrożone w Grupie regulacje prawne, tj. Polityka antykorupcyjna i prezentowa GK PGNiG, Kodeks Etyki GK PGNiG, System zarządzania etyką i compliance w GK PGNiG.
- Uświadamianie pracowników o obowiązujących regulacjach, dostępność do dokumentów, obowiązek znajomości ww. regulacji oraz szkolenia pracowników.
|
niski |
| 3 |
Ryzyko niekorzystnego rozporządzania mieniem spółki przez skorumpowanego pracownika, w tym nadużycia w zakresie:
- oszustwa (poświadczenie nieprawdy w zakresie wykonania usługi),
- kradzieży mienia,
- pozyskania i wykorzystania informacji stanowiących: tajemnicę przedsiębiorstwa, sensytywnych informacji handlowych, danych osobowych oraz informacji niejawnych w sposób niezgodny z prawem,
- manipulacji danymi związanymi z raportowaniem w celu uniknięcia konsekwencji służbowej lub uzyskania premii,
- konfliktu interesów,
- zmowy przetargowej,
- cyberprzestępczości,
- ujawniania danych kontaktowych potencjalnych Klientów GK PGNiG,
- sprzeniewierzenia składników majątkowych GK PGNiG.
|
- Stosowanie w praktyce obowiązujących regulacji takich jak:
- Kodeks Etyki,
- Zasady ochrony danych osobowych,
- Zasady przeciwdziałania nadużyciom oraz wytyczne postępowania antykorupcyjnego,
- Program Zgodności,
- Instrukcja ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
- Instrukcja udzielania zamówień i dokonywania wydatków,
- Procedura realizacji inwestycji,
- Zasady postępowania dotyczące naliczania kar umownych,
- Wzorce umów.
- Platforma zakupowa eB2B,
- Kontrola instytucjonalna,
- Kontrola funkcjonalna.
|
niski |
| 4 |
Przyjęcie/wręczenie prezentu, upominku bez zgłoszenia go do rejestru korzyści. |
Zwiększanie świadomości pracowników poprzez odpowiednie komunikowanie regulacji antykorupcyjnych, w tym stosowanie cyklicznych przypominań w formie wiadomości e-mailowych o konieczności przestrzegania regulacji antykorupcyjnych. Zobowiązanie pracowników do:
- zgłaszania informacji o przyjętych lub wręczonych prezentach,
- zawiadamiania o stwierdzonych zdarzeniach korupcyjnych,
- składania oświadczeń o braku stwierdzenia zdarzeń korupcyjnych.
|
niski |
| 5 |
Niedostateczna świadomość pracowników (niezależnie od zajmowanego stanowiska) w zakresie potrzeby monitorowania i raportowania o zaistnieniu zdarzeń korupcyjnych (w tym domniemanych). |
- Przygotowywanie newsletterów do komunikacji wewnętrznej,
- Przeprowadzanie szkoleń podnoszących świadomość i wiedzę,
- Wprowadzenie i stosowanie odpowiednich regulacji wewnętrznych.
|
niski |
| 6 |
Wyciek lub utrata danych. |
- Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), mającego certyfikację zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. Przestrzeganie zasad wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) oraz Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (PBT).
- Stosowanie Procedury Kryzysowej oraz procedury Tajemnicy Przedsiębiorstw.
|
średni |
| 7 |
Ryzyko nierespektowania praw pracowniczych. Działania, zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu m. in. nierówne traktowanie, dyskryminacja, mobbing. |
Przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki dotyczących przeciwdziałania mobbingowi, określenie działań prewencyjnych oraz reguł postępowania w sytuacji wystąpienia zgłoszenia mobbingu. Każdy nowo zatrudniony pracownik zapoznaje się i podpisuje Informację dotyczącą przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu (art. 941 k.p.) oraz zapoznaje się z treścią Regulaminu Pracy Przedsiębiorstwa).
- Przeprowadzenie szkoleń i edukacji w zakresie praw pracowniczych, szczególnie wśród menadżerów.
|
średni |
